pénzmosás

Lopás, kábítószer-kereskedelem, csalás, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés, pénzmosás, de rongálás miatt is van érvényben elfogatóparancs vásárhelyi születésű férfiak, illetve egy nő ellen.
Tovább a cikkre!

Be ne dőljön a hasonló hívásnak, egy bank sem kéri, hogy "vírusirtó" programot töltsön le.
Tovább a cikkre!

A férfi külföldi bűntársai megbízásából több bankszámlát nyitott 2023. májusában, amelyre még abban a hónapban és a nyár folyamán legalább 3 sértett utalt át összesen mintegy 7 millió forintot
Tovább a cikkre!

Az asszonyt azzal hívta fel egy korábban banki alkalmazottként mástól pénzt kicsaló elkövető, hogy kétmilliót nyert, azt elküldi a számlájára, de küldje már át egy harmadikra. Megtette.
Tovább a cikkre!

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt öt személlyel szemben, akik 2017-ben egy nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában működtek közre.
Tovább a cikkre!

Az MMM szerint az állami vállalatok által jutatott pénzek felhasználása ,,átláthatatlan és nehezen értelmezhető, követhető és bűncselekmény elkövetésének gyanúját vetik fel."
Tovább a cikkre!

Hat bankszámláján mintegy húszmillió forintnyi, csalásokból származó pénzt fogadott, majd vett fel
Tovább a cikkre!

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására vett rá két férfit, majd tőlük 167,5 millió forint bűnös pénzt…
Tovább a cikkre!

Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t. Szanka Ferenc közölte, a férfit…
Tovább a cikkre!

A férfi ellen a Veszprémi Törvényszék és a Kecskeméti Törvényszék is elfogatóparancsot adott ki, de már fél éve bújkált a városban.
Tovább a cikkre!