Az online számlaadatok ismét nyomra vezették a NAV munkatársait. A revizorok egy ruházati termékekkel kereskedő cégnél indítottak eljárást, végül az ügyvezető befőttes gumival átkötött pénzkötegekben fizette be az elmaradt áfabevételt.
Az Online Számla rendszer adatai, és a kockázatelemzők munkája fordította a NAV ellenőreinek figyelmét egy távol-keleti ruházati termékeket árusító cégre. Az adatok elemzése után nyilvánvalóvá vált, hogy a kereskedő fiktív ügyletekhez kapcsolódó számlák befogadásával akarta csökkenteni a befizetendő áfát.
A vizsgálat azt is kiderítette, hogy a megállapítandó adó befizetése is kétséges lehet, ezért a NAV úgynevezett ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el. Ennek az intézkedésnek a célja a költségvetést megillető, de be nem fizetett, mintegy 16 millió forint biztosítása. A megbízólevél átvétele után a végrehajtók rövid időn belül a cég székhelyén, majd a telephelyen üzemelő áruházban is megjelentek.
A boltban lefoglalták a kasszában található készpénzt, és megkezdődött az árukészlet felmérése. Ekkor megjelent a cég tulajdonosának házastársa és a végrehajtóknak átadott három, befőttes gumival átkötött, egyenként 1 millió forintos pénzköteget. Mivel az átadott és a lefoglalt készpénz még nem nyújtott fedezetet a várható megállapításokra, másnap az árukészlet foglalásával folytatódott a munka.
Az ügyvezető is megjelent az áruházban, délelőtt 4 millió forintot, dél körül pedig újabb 3 millió forintot hozott a helyszínre, az előző naphoz hasonlóan most is befőttes gumival, milliónként kötegelve. Így az önként megfizetett 10 millió forint, a kasszából foglalt készpénz, illetve a csaknem 17 millió forintnyi lefoglalt ingóság fedezetet nyújtanak az eljárásban várható megállapításokra.
Hozzászólások lezárva.